OSINT Industries: Um destaque às investigações em tempo real

A OSINT Industries permite que um investigador digite um endereço de e-mail, número de telefone ou nome de usuário e visualize as contas públicas associadas a ele, extraídas de mais de 1.500 fontes (OSINT Industries). A empresa afirma que presta suporte a mais de 5.000 órgãos de segurança pública em todo o mundo. Além disso, é cliente da Massive, e o design de seus produtos torna a questão do alcance na web excepcionalmente concreta.

Pontos principais

• A OSINT Industries pesquisa mais de 1.500 fontes públicas e presta apoio a mais de 5.000 órgãos de segurança pública, conforme informado em seu próprio site.
• Ele coleta dados em tempo real e afirma que nunca armazena pesquisas nem resultados; portanto, cada consulta precisa acessar páginas ativas.
• Em 2025, o FBI registrou mais de 1 milhão de denúncias de crimes cibernéticos e quase US$ 21 bilhões em prejuízos (relatório do IC3 de 2025).
• As consultas em tempo real dependem de que as solicitações cheguem às páginas públicas da mesma forma que um visitante comum faria.

O que a OSINT Industries faz?

A OSINT Industries é uma plataforma de inteligência de código aberto que transforma um identificador em um panorama das contas públicas a ele vinculadas. Um investigador insere um e-mail, número de telefone, nome de usuário, nome ou carteira de criptomoedas e visualiza os resultados em uma única tela, com ferramentas de mapeamento e linha do tempo, além da possibilidade de exportar para PDF, DOC, Excel ou JSON (OSINT Industries).

Isso é importante porque o número de casos não para de crescer. Em 2025, o Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI registrou, pela primeira vez, mais de 1 milhão de denúncias, com perdas declaradas de quase US$ 21 bilhões, um aumento de 26% em relação a 2024 (FBI IC3, Relatório sobre Crimes na Internet de 2025). Muitos desses casos começam com uma pergunta: quem está, de fato, do outro lado da linha?

A lista de clientes parece um mapa das pessoas que lutam contra a fraude profissionalmente. A OSINT Industries cita autoridades policiais, órgãos governamentais, jornalistas, investigadores particulares, equipes de seguros e de combate à fraude, profissionais de segurança cibernética, equipes jurídicas e organizações sem fins lucrativos (OSINT Industries). Além disso, atende às equipes de combate à lavagem de dinheiro (AML) (OSINT Industries – Combate à Lavagem de Dinheiro), e oferece acesso gratuito a órgãos governamentais, autoridades policiais, instituições jornalísticas e organizações sem fins lucrativos (API da OSINT Industries).

Por que um modelo em tempo real e sem armazenamento é importante?

A OSINT Industries afirma que seus dados da API são “coletados em tempo real” e que as buscas e os resultados “nunca são armazenados” (API da OSINT Industries). Essa é uma escolha deliberada. Isso altera o que o produto precisa fazer a cada pesquisa.

Um banco de dados armazenado fornece respostas a partir de um instantâneo. É rápido. Mas fica desatualizado assim que uma conta é renomeada, excluída ou criada, e ninguém percebe até que um resultado se revele incorreto. Um modelo em tempo real verifica as fontes ativas quando o investigador solicita, de modo que a resposta reflete a web exatamente como ela está neste momento, e não como estava quando alguém fez o último instantâneo.

A questão da não retenção de dados é igualmente importante. O trabalho com OSINT envolve dados pessoais, e os investigadores precisam justificar como lidam com eles. Uma ferramenta que não mantém cópias das buscas ou dos resultados tem menos dados confidenciais à disposição que possam vazar, ser objeto de intimação ou ser utilizados indevidamente. Para uma equipe de combate à fraude ou uma redação, isso é mais fácil de defender.

Por que as consultas em tempo real são difíceis em grande escala?

Atualmente, os sites tratam o tráfego automatizado com desconfiança; assim, uma ferramenta legítima de pesquisa acaba sendo bloqueada, redirecionada geograficamente ou tendo sua velocidade reduzida, da mesma forma que um bot de spam. O motivo é o volume: em 2025, os bots representavam 53% de todo o tráfego da web, de acordo com o Relatório sobre Bots Maliciosos de 2026 da Imperva (Imperva).

Isso gera três problemas práticos para qualquer produto de consulta em tempo real:

• Bloqueio e limites de taxa. Muitas solicitações provenientes de um único endereço de data center parecem ter origem em um bot. Por isso, tendem a ter seu tráfego limitado, a serem submetidas a verificações ou a serem recusadas.
• Respostas que dependem da localização. Algumas plataformas exibem páginas diferentes, ou fluxos distintos de cadastro e recuperação de senha, dependendo do país do visitante.
• Velocidade. Um investigador está aguardando o resultado. Uma consulta que se ramifica por centenas de fontes só pode avançar na velocidade da página mais lenta acessível.

Nada disso tem a ver com análise sintática ou análise. Trata-se de saber se uma solicitação chega, de fato, à página pública real. E uma consulta que falha silenciosamente em uma fonte não gera um erro. Ela simplesmente retorna um resultado mais limitado, e o investigador pode nunca saber o que está faltando.

Imagine um caso de fraude. Um analista verifica se um número de telefone usado em um golpe está vinculado a outras contas. Se três fontes recusarem discretamente a solicitação, o resultado parecerá correto, quando na verdade não é. Para um produto em tempo real, o alcance faz parte da precisão.

Onde o Massive se encaixa

Massive opera uma rede com mais de 1 milhão de dispositivos de consumidores reais, cujos proprietários deram consentimento, em mais de 195 países (Documentos volumosos), cerca de 1,3 milhão de dispositivos ativos diariamente, segundo nossa contagem interna. As solicitações encaminhadas por meio dela chegam da mesma forma que os visitantes locais comuns. A Massive fornece a rede. A OSINT Industries desenvolve e opera seu próprio produto e seu próprio fluxo de trabalho de investigações, e a Massive não se envolve nessa parte.

Todos os dispositivos da rede aderiram por meio do SDK da Massive. A rede está sujeita à auditoria SOC 2, à conformidade com o GDPR e à certificação AppEsteem, com uma trilha de auditoria desde a origem até a solicitação. Você pode ler como esse modelo de consentimento funciona em nosso relatório de transparência sobre a rede de adesão voluntária.

Por que a origem das informações é mais importante para a OSINT do que para a maioria dos casos de uso? Os investigadores frequentemente precisam explicar seus métodos a um tribunal, a um editor ou a um responsável pela conformidade. As ferramentas utilizadas em seu fluxo de trabalho precisam de uma história de proveniência que se sustente, e a origem das informações baseada no consentimento faz parte dessa história. A argumentação mais ampla a esse respeito está em nosso artigo sobre acesso à internet de origem ética.

O que outras equipes de investigação e de confiança e segurança podem aprender com isso?

Elabore suas análises com base em dados em tempo real se suas respostas precisarem refletir a situação atual e considere o alcance como um indicador de precisão. O que está em jogo não para de aumentar: a FTC afirma que as pessoas relataram ter perdido cerca de US$ 16 bilhões devido a fraudes em 2025, “o maior valor já registrado” (FTC, junho de 2026). As escolhas de projeto da OSINT Industries constituem uma lista de verificação útil para equipes que estejam desenvolvendo suas próprias ferramentas de pesquisa e verificação.

1. Decida se você precisa de dados em tempo real ou de um instantâneo. O trabalho de vinculação de contas perde a atualidade rapidamente. Se suas respostas precisarem refletir a situação atual, planeje-se para atender a solicitações em tempo real.
2. Considere o alcance como um indicador de qualidade. Acompanhe com que frequência cada fonte realmente retorna uma página utilizável, e não apenas se a tarefa foi concluída.
3. Relacione a localização do visitante à pergunta. Caso uma plataforma tenha um comportamento diferente de acordo com o país, obtenha-a a partir desse país.
4. Guarde apenas o que for necessário. Manter menos dados pessoais costuma ser mais fácil de justificar do que manter mais.
5. Saiba de onde vem o seu tráfego. Caso seus métodos sejam analisados minuciosamente, a origem da sua rede faz parte da sua resposta.

Se você estiver avaliando o tamanho da rede ao fazer isso, conte os dispositivos, e não os endereços IP. Nossa artigo que desmascara mitos sobre o número de IPs explica o motivo.

A lição a ser aprendida

A OSINT Industries tomou duas decisões que muitos produtos de dados evitam: consultar todas as informações em tempo real e não reter nada posteriormente. Ambas tornam seus resultados mais úteis para os mais de 5.000 órgãos de segurança pública e para as equipes de combate à fraude, jurídicas e de redação que a empresa atende. Ambas também significam que cada pesquisa depende do acesso a páginas públicas reais, a partir do local correto, no momento em que alguém faz a consulta. Esse é exatamente o tipo de problema para o qual a rede da Massive foi projetada, e estamos felizes em trabalhar ao lado de uma equipe cujo produto foi desenvolvido para os investigadores responsáveis pelo encerramento desses casos.

Sobre o autor: Franklin Uche aborda infraestrutura de dados na web, redes proxy e acesso de agentes de IA para o Massive blog. Leia mais no site da Massive Página “Sobre”, ou entre em contato diretamente com a equipe por meio de agendar uma ligação.

Fontes

• Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI, Relatório Anual da IC3 de 2025
• Comissão Federal de Comércio, "Dados da FTC revelam que as pessoas relataram ter perdido US$ 3,5 bilhões em golpes de suplantação de identidade em 2025", 15 de junho de 2026 (indica que o total de perdas por fraudes em 2025 foi de “cerca de US$ 16 bilhões”, “o maior valor já registrado”)
• Imperva, Relatório sobre bots maliciosos de 2026: Os bots na era da autonomia
• OSINT Industries, página inicial
• OSINT Industries, Acesso à API
• OSINT Industries, Combate à Lavagem de Dinheiro
• Massive, Introdução aos proxies residenciais